股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-127
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于“华亚转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露内容的确凿、准确和齐备，莫得虚
假记录、误导性叙述或关键遗漏。
相等领导：
? 转债代码：127079 转债简称：华亚转债
? 当期转股价钱：52.92 元/股
? 转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日
一、可出动公司债券的基本情况
（1）可出动公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可出动公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公建筑行了 3,400,000 张可出动公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 34,000.00 万元。
（2）可出动公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上〔2023〕14 号”文应允，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌来回，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可出动公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行兑现之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个来回日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
证明：可出动公司债券转股期限出手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，内容出手日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可出动公司债券转股价钱的补助
本次刊行的可出动公司债券驱动转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募证明书
公告日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一个来回日公司 A 股股票交
易均价。
凭据公司 2022 年年度鼓吹大会审议通过的利润分拨决策，每股派发现款股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股补助为 68.99 元/股，计
算历程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。补助后的转股价钱自 2023 年 6 月
议通过了《对于董事会提议向下修正可出动公司债券转股价钱的议案》，授权董
事会凭据《召募证明书》中相关条件办理该次向下修正可出动公司债券转股价钱
相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修
正可出动公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元
/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起奏凯。
凭据公司 2023 年年度鼓吹大会审议通过的利润分拨决策，每股派发现款股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股补助为 55.44 元/股，
筹备历程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。补助后的转股价钱自 2024 年 6
月 6 日（除权除息日）起奏凯。
补助 2024 年范围性股票激发接洽相关事项的议案》《对于向激发对象初度授予
范围性股票的议案》，共计向 112 名激发对象授予 126 万股股票。凭据《召募说
明书》刊行条件以及中国证监会对于可出动公司债券刊行的筹议规则，“华亚转
债”的转股价钱将由 55.44 元/股补助为 54.89 元/股。补助后的转股价钱自 2024
年 6 月 21 日起奏凯。
股股份、向徐飞刊行 1,629,426 股股份、向刘世严刊行 1,629,426 股股份购买相关
钞票，即猜想向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6,517,704 股，新增股份的发
行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，凭据《召募证明书》刊行条件以及中国证
监会对于可出动公司债券刊行的筹议规则，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元
/股补助为 54.05 元/股。补助后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起奏凯。
共 7,247,436 股，凭据中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司于 2024 年 11
月 11 日出具的《股份登记央求受理说明书》，公司本次非公建筑行新股数目为
刊行条件以及中国证监会对于可出动公司债券刊行的筹议规则，“华亚转债”的转
股价钱将由 54.05 元/股补助为 52.92 元/股。补助后的转股价钱自 2024 年 11 月
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募证明书》的商定，公司本次刊行可出动公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可出动公司债券存续技艺，当公司股票在职意皆集三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可出动公司债券的鼓吹应当避让。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱补助的情形，则在转股价钱补助日
前的来回日按补助前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱补助日及之后的来回
日按补助后的转股价钱和收盘价筹备。
（2）修正风物
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技艺等筹议信息。
从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，出手归附转股央求并
实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，出动股份登记
日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体证明
自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 27 日，公司股票已有九个来回日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望后续有可能触发“华亚转债”转股价钱向下修
正条件。
若触发转股价钱修正条件，公司将凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管
教诲第 15 号——可出动公司债券》等相关规则及《召募证明书》的商定，实时
执行后续审议风物和信息显露义务。公司未按规则执行审议风物及信息显露的，
则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
