证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-088
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
对于不向下修正“嘉元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何作假纪录、误导性论说
简略紧要遗漏，并对其践诺确凿凿性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。
迫切践诺教唆：
? 限制 2024 年 10 月 10 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“嘉元转债”转股价钱向下修正条目。
? 经公司第五届董事会第三十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下
修正“嘉元转债”的转股价钱，同期在将来两个月内（即自本公告浮现日至 2024
年 12 月 10 日），如再次触发“嘉元转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向
下修正有料想打算。
一、可调治公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2021〕180 号文开心注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象刊行了 1,240 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 124,000.00 万元。本次刊行的可调治公司债券的期限为自觉行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
经上海证券往还所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文开心，公司 124,000.00 万元可调治公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌往还，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
凭证《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司向不特定对象刊行的可转
换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可调治为公司股份，转股本事为
债”历次转股价钱颐养情况如下：（1）因公司实行 2020 年度权益分配有料想打算，自
月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东嘉元科技股份有限公司
对于 2020 年年度权益分配颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-046）。
（2）因公司实行 2021 年度权益分配有料想打算，自 2022 年 5 月 6 日起转股价钱颐养
为 78.03 元/股，具体践诺详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）浮现的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权益
分配颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。（3）因公司于 2022
年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”）
的股份登记手续，本次刊行数目为 70,257,493 股，股份着手为向特定对象刊行
股 票 ， 本 次 发 行 股 份 登 记 完 成 后 公 司 总 股 本 由 234,198,073 股 变 更 为
公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东嘉元
科技股份有限公司对于可调治公司债券“嘉元转债”转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2022-114）。（4）因公司实行 2022 年度权益分配有料想打算，自 2023 年 5
月 26 日起转股价钱由 71.22 元/股颐养为 50.48 元/股，具体践诺详见公司于 2023
年 5 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东嘉元科技股份有限
公司对于 2022 年年度权益分配颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
转股价钱由 50.48 元/股颐养为 50.47 元/股，具体践诺详见公司于 2024 年 6 月
于实行 2023 年年度权益分配颐养“嘉元转债”转股价钱的公告》（公告编号：
由 50.47 元/股颐养为 41.88 元/股，具体践诺详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上
交所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广东嘉元科技股份有限公司对于向下修正
“嘉元转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。
二、对于不向下修正转股价钱的具体践诺
凭证《召募讲明书》相干条目的法令：“在本次刊行的可调治公司债券存续
本事，当公司股票在职意聚首 30 个往还日中至少有 15 个往还日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有料想打算并提交公司股
东大会表决。若在前述三十个往还日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价
气派整日前的往还日按颐养前的转股价钱和收盘价算计，在转股价钱颐养日及之
后的往还日按颐养后的转股价钱和收盘价算计。”
限制 2024 年 10 月 10 日，公司股价已出现聚首 30 个往还日中至少有 15 个
往还日的收盘价低于当期转股价钱（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股）的
情形，已触发“嘉元转债”转股价钱的向下修正条目。
鉴于“嘉元转债”剩孑遗续期限较长，近期公司股价受到宏不雅经济、行业景
气度等诸多身分的影响，现时公司股价未能正确体现公司长久发展的内在价值。
公司董事会和措置层玄虚琢磨公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，
以及对公司永远老成发展与内在价值的信心，为珍惜合座投资者利益、明确投资
者预期，公司于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通
过了《对于不向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，表决恶果为 9 票开心、
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来两个月内（即本公告
浮现日至 2024 年 12 月 10 日）如再次触发可调治公司债券转股价钱向下修正条
款的，亦不提议向下修正有料想打算。在此本事之后（自 2024 年 12 月 11 日起从头计
算），若再次触发“嘉元转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否专揽“嘉元转债”的转股价钱向下修正权益。敬请广阔投资者
扫视投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
