证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-064
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
对于联得转债行将罢手转股暨赎回前临了半个往复日的
进犯教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容实在、准确、齐备，莫得弊端纪录、
误导性述说或首要遗漏。
进犯内容教唆：
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
限定本公告线路时，距离“联得转债”罢手转股仅剩临了半个往复日（即 2025 年 8 月
剩余可转债将按照 101.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对大额投
资蚀本。
要求的，不成将所捏“联得转债”调度为股票，特提醒投资者柔和不成转股的风险。
出奇教唆：
息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券往复所（以下简称
“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日
前覆没质押或覆没冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
性处置要求的，不成将所捏“联得转债”调度为股票，特提醒投资者柔和不成转股的风险；
按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“联得转债”二级市集价钱与赎回价钱存在很大
互异，若被强制赎回，可能面对大额投资蚀本，出奇提醒“联得转债”捏有东谈主驻扎在限期内
转股。
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日本事，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个往复日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58
元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回要求（即“在转股
期内，要是公司股票在职何承接 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，连结当前市集及公司自己情况，经过综
觉得划，公司董事会决定诓骗“联得转债”的提前赎回职权，并授权公司处置层端庄后续
“联得转债”赎回的一齐联系事宜。现将“联得转债”赎回的研究事项公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公诞生行可
调度公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公诞生
行了 200.00 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 20,000.00 万元。刊行形势采
用向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹毁掉优先配售的部分）遴荐深交所
往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]37 号”文应允，公司 20,000.00 万元可调度公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
左证联系法律法例和《召募施展书》研究章程，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行终了之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一
个往复日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱养息情况
左证《召募施展书》刊行要求以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的研究章程，“联
得转债”的运转转股价钱为 25.39 元/股。
公司已实践 2019 年年度权益分拨有运筹帷幄，左证公司召募施展书的刊行要求以及中国证监
会对于可调度债券刊行的研究章程，联得转债的转股价钱已由正本的 25.39 元/股养息为
券转股价钱养息的公告》（公告编号：2020-058）。养息后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
奏效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限定性股票回购刊出，左证联得转债转股价钱养息的
联系要求，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱养息后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督处置委员会《对于应允深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）应允注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每鼓吹谈主民币 19.00 元，总共召募资金东谈主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。左证公司
召募施展书的刊行要求以及中国证监会对于可调度债券刊行的研究章程，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可调度公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：
公司已实践 2020 年年度权益分拨有运筹帷幄，左证公司召募施展书的刊行要求以及中国证监
会对于可调度债券刊行的研究章程，联得转债的转股价钱已由正本的 24.17 元/股养息为
券转股价钱养息的公告》（公告编号：2021-057）。养息后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
奏效。
公司已实践 2021 年年度权益分拨有运筹帷幄，左证公司召募施展书的刊行要求以及中国证监
会对于可调度债券刊行的研究章程，联得转债的转股价钱已由正本的 24.07 元/股养息为
券转股价钱养息的公告》（公告编号：2022-043）。养息后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
奏效。
公司已实践 2022 年年度权益分拨有运筹帷幄，左证公司召募施展书的刊行要求以及中国证监
会对于可调度债券刊行的研究章程，联得转债的转股价钱已由正本的 24.06 元/股养息为
券转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-043）。养息后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
奏效。
公司已实践 2023 年年度权益分拨有运筹帷幄，左证公司召募施展书的刊行要求以及中国证监
会对于可调度债券刊行的研究章程，联得转债的转股价钱已由正本的 23.96 元/股养息为
券转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-030）。养息后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
奏效。
公司按研究章程办理 2023 年限定性股票激勉贪图初次授予部分第一个包摄期限定性股
票登记手续，上市流畅日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以限定 2024 年
集施展书的刊行要求以及中国证监会对于可调度债券刊行的研究章程，联得转债的转股价钱
已由正本的 23.81 元/股养息为 23.78 元/股，养息后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日奏效。
公司已实践 2024 年年度权益分拨有运筹帷幄，左证公司召募施展书的刊行要求以及中国证监
会对于可调度债券刊行的研究章程，联得转债的转股价钱已由正本的 23.78 元/股养息为
券转股价钱养息的公告》（公告编号：2025-025）。养息后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日
奏效。
公司按研究章程办理 2023 年限定性股票激勉贪图初次授予部分第二个包摄期及预留部
分第一个包摄期限定性股票登记手续，上市流畅日为 2025 年 7 月 25 日，本次新增股份登记
完成后，以限定 2025 年 7 月 8 日总股本数为基础，公司总股本由 180,053,987 股加多至
关章程，联得转债的转股价钱已由正本的 23.58 元/股养息为 23.55 元/股，养息后的转股价
格于 2025 年 7 月 25 日奏效。
二、可转债有条件赎回要求可能建立的情况
（一）有条件赎回要求
《召募施展书》中对有条件赎回要求的联系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何承接 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往复日按养息前的
转股价钱和收盘价诡计，养息后的往复日按养息后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日本事，公司股票已有 15 个往复日的收盘价不
低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得
转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，要是公司股票在职何承接 30 个往复日中至少
三、可调度公司债券赎回实践安排
（一）赎回价钱过头笃定依据
左证《召募施展书》中对于有条件赎回要求的联系商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70
元/张。诡计经由如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率，即 2.7%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的推行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司折柳捏有东谈主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的合座“联得转债”
捏有东谈主。
（三）赎回步调实时间安排
“联得转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得
转债”将在深交所摘牌。
捏有东谈主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“联得转债”
捏有东谈主的资金账户。
赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽形势
接洽部门：公司证券事务部
接洽电话：0755-33687809
研究邮箱：irm@szliande.com
四、公司推行欺压东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档处置东谈主员在
赎回条件缓和前的六个月内往复“联得转债”的情况
经自查，公司推行欺压东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档处置东谈主
员在赎回条件缓和前的六个月内不存在往复“联得转债”的情形。
五、其他需要施展的事项
报。具体转股操作提议债券捏有东谈主在文书前接洽开户证券公司。
份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有
关章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头
所对应确当期嘱咐利息。
往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查观点；
债券的法律观点书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
